prikaz prve stranice dokumenta Izazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama
Access restricted to students and staff of home institution
professional thesis
Izazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2022. urn:nbn:hr:148:019811
Čuljak, Bisera
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business
Department of Finance

Institutional repository: REPEFZG

Cite this document

Čuljak, B. (2022). Izazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama (Professional thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:019811

Čuljak, Bisera. "Izazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama." Professional thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:019811

Čuljak, Bisera. "Izazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama." Professional thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:019811

Čuljak, B. (2022). 'Izazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama', Professional thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, accessed 06 November 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:019811

Čuljak B. Izazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama [Professional thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business; 2022 [cited 2024 November 06] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:019811

B. Čuljak, "Izazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama", Professional thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Zagreb, 2022. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:019811

Metadata
TitleIzazovi i trendovi u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u bankama
AuthorBisera Čuljak
MentorAlen Stojanović (mentor)
Committee memberAnita Pavković (predsjednik povjerenstva)
Committee memberAlen Stojanović (član povjerenstva)
Committee memberJakša Krišto (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Economics and Business
(Department of Finance)
Zagreb
Defense date and country2022-12-15, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Abstract
Pranje novca i financiranje terorizma predstavljaju globalni problem zbog štetnog utjecaja na gospodarstvo i društvo u cjelini te brojnih poteškoća koje uzrokuju na gospodarskom, pravnom i znanstvenom polju. Prvi dio rada posvećen je definiranju osnovnih pojmova koji su bitni za razumijevanje lokalnog i međunarodnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i uloga pojedinih sudionika uz iscrpnu analizu primjenjive regulative. S obzirom na usluge koje pružaju, banke su ključne za prevenciju pranja novca i financiranja terorizma, kako je vidljivo iz prijava sumnjivih transakcija nadležnim tijelima zbog čega je u drugom dijelu rada napravljen pregled takvih prijava u Hrvatskoj i odabranim zemljama. Dodatno, u radu se analizira nekoliko slučajeva utvrđenog pranja novca u bankama te se iznosi i komparativna analiza provedenih postupaka odnosno izrečenih kazni radi kršenja relevantnih propisa u odabranim zemljama. Također, zasebno su analizirane obveze banaka koje su sve opsežnije da bi bile prikladan odgovor na inovacije počinitelja kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma te izmjene postojećih i implementacija novih propisa. U radu su pojašnjene i brojne prepreke s kojima se banke susreću, od operativnih do financijskih i aktualni trendovi u bankovnom sektoru na polju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma s posebnim osvrtom na utjecaj pandemije virusa COVID-19.
Keywords
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:148:019811
Study programmeTitle: Financial institutions and markets
Study programme type: university
Study level: postgraduate specialist
Academic / professional title: sveučilišni/a specijalist/specijalistica financijskih institucija i tržišta (sveučilišni/a specijalist/specijalistica financijskih institucija i tržišta)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2022-12-20 14:10:32