prikaz prve stranice dokumenta Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  Download
PDF 1.88 MB
undergraduate thesis
Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Zagreb: RRiF College of Financial Management, 2018. urn:nbn:hr:198:674164
Budja, Petra
University of Applied Sciences RRiF

Institutional repository: Repository of Final Examination Papers University of Applied Sciences RRiF

Cite this document

Budja, P. (2018). Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Undergraduate thesis). Zagreb: University of Applied Sciences RRiF. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Budja, Petra. "Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma." Undergraduate thesis, University of Applied Sciences RRiF, 2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Budja, Petra. "Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma." Undergraduate thesis, University of Applied Sciences RRiF, 2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Budja, P. (2018). 'Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma', Undergraduate thesis, University of Applied Sciences RRiF, accessed 02 December 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Budja P. Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma [Undergraduate thesis]. Zagreb: University of Applied Sciences RRiF; 2018 [cited 2024 December 02] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

P. Budja, "Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma", Undergraduate thesis, University of Applied Sciences RRiF, Zagreb, 2018. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:198:674164

Metadata
TitleUloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Title (english)THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT FUNCTION IN BANKS AS OBLIGED ENTITIES IN SYSTEM OF THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
AuthorPetra Budja
MentorAnamarija Wagner (mentor)
Committee memberIvica Voloder (predsjednik povjerenstva)
Committee memberAnja Božina (član povjerenstva)
GranterUniversity of Applied Sciences RRiF
Zagreb
Defense date and country2018-07-09, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Abstract
U ovom radu obrađena je tema izloženosti rizicima, posebno financijskim prijevarama uposlovnim bankama. Pred poslovne banke stavlja se preventivno djelovanje unutarnje revizije kao jednu od najznačajnijih funkcija. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i međunarodni standardi definiraju metode i tehnike u bankarskom poslovanju koje se poduzimaju u svrhu otkrivanja i sprječavanja aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma. Rad pokazuje kako razumijevanje porijekla, rasta i otkrivanja prijevara dovodi do prevencije i odvraćanja od prijevara. Prikazano je kako poslovne banke u prevenciji primjenjuju strategije obrane uz razvijene sustave signalizacije te kojim metodama i tehnikama pristupaju otkrivanju prijevare kada je ona već napravljena. Kako bi se osigurala učinkovita primjena svih metoda i tehnika iznimno je važna kontinuirana edukacija svih zaposlenika. Uspostavljanjem adekvatnog informacijskog sustava omogućava se sigurno praćenje aktivnosti na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Abstract (english)
In this paper I explain how exposure to risks jeopardizing daily business, particularly the risks of financial fraud and how internal audit preventive actions as one of the most important functions in the bank. The Law on Prevention of Money laundering and the financing of terrorism and international standards define methods and techniques in banking operations undertaken to detect and prevent money laundering and terrorist financing activities. This paper shows that understanding the origin, growth and detection of fraud leads to prevention and deterrence of fraud. It is shown how banks in preventing apply defence strategies with developed signaling systems and with which methods and techniques are they approach to detection of fraud when fraud has already been made. In order to ensure effective application of all methods and techniques, continuous education of all employees is extremely important. The establishment of an adequate information system enables safe monitoring of activities in the area of preventing money laundering and terrorism financing.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:198:674164
Study programmeTitle: Accounting and Finance
Study programme type: professional
Study level: undergraduate
Academic / professional title: stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsOpen access
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2019-04-10 18:04:49