prikaz prve stranice dokumenta Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca
  Preuzmi
PDF 730.28 KB
diplomski rad
Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca
Split: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, 2019. urn:nbn:hr:227:074420
Batinić, Mirna
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

Institucijski repozitorij: Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu

Citirajte ovaj rad

Batinić, M. (2019). Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca (Diplomski rad). Split: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:227:074420

Batinić, Mirna. "Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca." Diplomski rad, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:227:074420

Batinić, Mirna. "Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca." Diplomski rad, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:227:074420

Batinić, M. (2019). 'Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca', Diplomski rad, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, citirano: 07.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:227:074420

Batinić M. Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca [Diplomski rad]. Split: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti; 2019 [pristupljeno 07.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:227:074420

M. Batinić, "Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca", Diplomski rad, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, Split, 2019. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:227:074420

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:227:074420
Podaci o radu
NaslovAnaliza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca
Naslov (engleski)Analysis of forms and methods of money laundering detection
AutorMirna Batinić
MentorIvica Filipović (mentor)
Član povjerenstvaMarijana Bartulović (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNina Mišić Radanović (član povjerenstva)
Član povjerenstvaIvica Filipović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
Split
Datum i država obrane2019-02-26, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Sažetak
Analiza pojavnih oblika i metoda otkrivanja pranja novca kroz različite primjere objašnjava metode pranja novca i korištene sofisticirane tehnologije, zakonsku regulativu i sustav za sprječavanje pranja novca. Pranje novca je iskorištavanje financijskog i nefinancijskog sustava za prikrivanje nelegalno stečenih sredstava. Zakonska regulativa propisuje mjere, radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja, otkrivanja i prevencije pranja novca, a dio te regulative su tijela prevencije, tijela nadzora, Ured za sprječavanje pranja novca, tijela kaznenog progona i pravosuđe koji zajedno čine sustav sprječavanja pranja novca. Tijela prevencije su banke, odvjetnici, javni bilježnici i dr., a HNB, Hanfa, Financijski inspektorat, Porezna uprava i Carinska uprava tijela nadzora. Ured za sprječavanje pranja novca je posredničko tijelo između, s jedne strane, financijskog i nefinancijskog sektora te tijela kaznenog progona (Policija i DORH) i pravosuđa (sudovi), s druge strane.
Sažetak (engleski)
Analysis of methods and emerging forms of money laundering through several cases explains the methods, used advanced technologies, legal regulation, and prevention system. Money laundering is the exploitation of a financial and non-financial system to conceal illegally acquired assets. Legal regulations prescribe the measures, actions, and procedures that the participants and the responsible state authorities take to stop, detect and prevent money laundering, and the part of the regulation are prevention authorities, supervisory authorities, the money laundering office, the criminal prosecution authorities and the judiciary which mutually form the prevention of money laundering system. Prevention authorities are banks, lawyers, notaries, and others, and Croatian National Bank, Croatian Financial Services Supervisory Agency, Financial Inspectorate, the Tax Administration and the Customs Administration are supervisory authorities. The prevention of money laundering office is a mediatorial authority between, on the one hand, the financial and non-financial sector and the criminal prosecution authorities (Police and State's Attorney Office) and the judiciary (courts), on the other.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:227:074420
Studijski programNaziv: Forenzika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra forenzike (mag. forens.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna (CC BY-SA 4.0)
Javna napomenaFinancijsko - računovodstvena forenzika
Datum i vrijeme pohrane2019-09-09 11:37:19