prikaz prve stranice dokumenta Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma
Rad nije dostupan
diplomski rad
Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2016. urn:nbn:hr:199:081400
Klaić, Mirta
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Financijsko pravo i financijska znanost

Institucijski repozitorij: Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Citirajte ovaj rad

Klaić, M. (2016). Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:081400

Klaić, Mirta. "Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2016. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:081400

Klaić, Mirta. "Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2016. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:081400

Klaić, M. (2016). 'Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, citirano: 19.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:081400

Klaić M. Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet; 2016 [pristupljeno 19.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:081400

M. Klaić, "Aktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2016. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:081400

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:081400
Podaci o radu
NaslovAktualni trendovi i izazovi bankarskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma
Naslov (engleski)Trends and Challenges of the Banking Sector in the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism
AutorMirta Klaić
MentorSonja Cindori (mentor)
Član povjerenstvaSonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNikola Mijatović (član povjerenstva)
Član povjerenstvaNevia Čičin-Šain (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
(Financijsko pravo i financijska znanost)
Zagreb
Datum i država obrane2016-09-28, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Financijsko pravo
Sažetak
Pranje novca i financiranje terorizma postaju sve veći problem današnjice. Ovaj rad u prvome dijelu definira ključne pojmove za razumijevanje cijeloga sustava i koja je uloga različitih tijela u njemu. Sumnjiva transakcija upućuje na mogućnost pranja novca ili financiranja terorizma, stoga ju tijela prevencije prijavljuju Uredu za sprječavanje pranja novca. Tijela kaznenog progona i sudovi preuzimaju slučaj ukoliko se sumnje pokažu opravdane. Iako bankarski sektor i banke kao tijela prevencije pranja novca nose posebno veliku odgovornost u borbi protiv prljavog novca, malo toga bi mogle bez suradnje s ostalim nadležnim tijelima, kako onima u Republici Hrvatskoj, tako i s međunarodnim skupinama koje nadgledaju i savjetuju pojedine države. U drugome dijelu prikazani su trendovi u području sprječavanja novca i financiranja terorizma i koliki izazov oni predstavljaju bankarskom sektoru. Od alokacije resursa u Republici Hrvatskoj, preko tzv. Islamske države koja predstavlja opću prijetnju svemu – pa i svjetskom financijskom sustavu, dolazi se do specifičnijih prijetnji sustavu sprječavanja pranja novca. De-risking (eng.) noviji je pojam koji će u budućnosti biti više istražen, dok je ideja financijske inkluzije duže prisutna, no nailazi na mnoge zapreke. Dotiče se i virtualnih valuta kao plaćanju budućnosti, o kojima će neupitno biti još mnogo govora.
Ključne riječi
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:199:081400
Studijski programNaziv: Pravo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra prava (mag. iur.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2017-05-04 08:39:03